BRASILEIROS TINHAM US$ 5,4 BILHÕES NO HSBC SUÍÇO EM 2006
A Receita Federal identificou a existência de 5.581
contas, ativas e inativas, de brasileiros no Banco HSBC da Suíça, divulgou hoje
(25) o órgão. Desse total, 1.702 apresentavam saldo ao final de 2006, somando
aproximadamente US$ 5,4 bilhões. Com base na lista de titulares das contas, a
Receita Federal está cruzando as informações do CPF com suas bases de dados
para a identificação de contribuintes com indícios de evasão fiscal entre 2011
e 2014. O Fisco pediu ainda ao Banco Central e Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf) informações sobre um primeiro conjunto de
registros para buscar indícios de crimes contra o sistema financeiro e de
lavagem de dinheiro. Dentre os CPF já identificados pela Receita, há 736
contribuintes falecidos. Entre os vivos, 264 são estrangeiros, 263 com CPF
suspenso, 97 com o documento cancelado, 15 pendentes de regularização e 1 com
CPF nulo. O órgão arrecadador descobriu ainda 1.942 contribuintes com mais de
70 anos. O Fisco não conseguiu identificar 1.129 nomes. A investigação ocorre
com base em arquivos eletrônicos enviados pela administração tributária
francesa. Com sede em Paris, a Direction Générale des Finances Publiques
repassou ao Brasil 8.732 arquivos eletrônicos, cada um supostamente com o
perfil de um cliente brasileiro do banco suíço. Até agora, 7.359 perfis foram
verificados. Como há casos de uma mesma pessoa com múltiplos perfis de cliente,
o número efetivo de titulares é menor. Com base nas informações colhidas até
agora, a Receita pretende identificar eventuais herdeiros dos 736 contribuintes
falecidos, analisar vínculos entre contribuintes identificados para encontrar
grupos de correntistas relacionados ou ligações entre pessoas físicas e
jurídicas. Os casos mais graves identificados pelo Fisco, Banco Central e Coaf
terão a investigação aprofundada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público
Federal. (Agência Brasil)
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